La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) informó por escrito haber recibido la presentación de Gregorio Dalbón relacionada con las operaciones derivadas vinculadas a las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y a una posible intervención de Deutsche Bank. La comunicación fue enviada desde la Oficina de Educación y Asistencia al Inversor del regulador, que especificó que la información aportada quedará registrada en una base de datos utilizada por el personal de la SEC durante inspecciones, exámenes e investigaciones, y que parte de las comunicaciones podría derivarse a otras áreas para su análisis.

La nota aclara que la respuesta no significa la apertura de una investigación ni adelanta medidas en torno al caso. La SEC destacó que sus procesos de cumplimiento son confidenciales y no puede confirmar ni negar la existencia de investigaciones, salvo cuando estas ya formen parte de expedientes públicos.

La comunicación precisó, además, que no es posible brindar detalles sobre el estado de una denuncia o de una eventual investigación debido a normas de confidencialidad y a la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos.

El escrito fue ingresado mediante el mecanismo conocido como Tip, Complaint or Referral, destinado a recibir información para que la SEC evalúe si tiene jurisdicción y elementos para intervenir.

El planteo se refiere a operaciones de derivados asociadas a las reservas de oro del BCRA durante 2025. Según la documentación citada, la Auditoría General de la Nación (AGN) habría registrado un resultado negativo de USD 1.023 millones en esas transacciones, que fueron liquidadas con salida de divisas.

Dalbón solicitó a la SEC que determine si corresponde revisar pagos, comisiones, honorarios, registros contables y mecanismos de control interno relacionados con las operaciones. En la documentación también se mencionó a Deutsche Bank como una contraparte informada en versiones periodísticas, aunque el BCRA no confirmó oficialmente qué entidades participaron.

Consultado por Infobae, Dalbón afirmó que la SEC recibió su denuncia contra el Banco Central y el Deutsche Bank y que la confirmó por escrito. Aseguró que “el oro argentino ya está en el escritorio del regulador más poderoso del mundo”.

El abogado cuestionó además a las autoridades del BCRA y al ministro de Economía, Luis Caputo. Señaló que Bausili y Caputo deberán explicar, ante un organismo independiente, qué ocurrió con el oro, a quién se lo entregó, con qué contrato y con qué garantía. Añadió que Deutsche Bank cotiza en Wall Street y que, según su visión, entiende el alcance de una denuncia radicada ante la SEC.