La fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, presentó ante el juez Juan Tomás Rodríguez Ponte la solicitud de procesamiento para el financista Ariel Vallejo, por 15 hechos de lavado de dinero, evasión tributaria simple y agravada, y por liderar una organización ilícita. En el escrito, la fiscal también pidió que el procesamiento de Vallejo vaya acompañado de prisión preventiva, por lo que el imputado debe permanecer detenido.

Además, Incluyó la acusación contra otras 14 personas vinculadas a Sur Finanzas, entre ellas Graciela Vallejo, madre de Vallejo, y contra seis empresas del eventual entramado, entre ellas Sur Finanzas Group. El planteo fue presentado en el marco de la investigación que está a cargo del mismo juzgado.

Según el dictamen, entre 2020 y 2025 Vallejo habría montado un conjunto de sociedades que funcionó como una “caja única” para canalizar dinero de origen ilícito provenientes de actividades cambiarias, de intermediación financiera no autorizada, evasiones impositivas y previsionales, además de operaciones relacionadas con el juego ilícito, para convertirlo en patrimonio con apariencia legítima.

La fiscal sostuvo que la operatoria descrita constituye una modalidad de lavado de activos que Vallejo llevó a cabo de forma habitual, mediante una asociación formada para la comisión repetida de estos hechos, con la participación de las sociedades del grupo y actuando en su propio nombre y beneficio.

Cabe aclarar que el pedido de procesamiento no se vincula directamente a posibles irregularidades en el vínculo de Vallejo con el fútbol. Sur Finanzas fue patrocinadora de varios clubes de Primera y de la divisional de ascenso, e incluso su nombre apareció en camisetas de equipos; además, la entidad fue prestamista de diversas instituciones deportivas. En la investigación también se realizaron allanamientos en 18 clubes y en sedes de la AFA y de la Liga Profesional de Fútbol.

Testimonios recogidos en la causa incluyen afirmaciones públicas de Vallejo en 2023 sobre la relación con Tapia y la financiación de clubes que necesitarían efectivo para sus operaciones. Vallejo fue detenido hace aproximadamente dos semanas por violar condiciones impuestas para conservar la libertad en la causa, entre ellas la obligación de presentarse mensualmente ante la Policía Federal y de informar cualquier cambio de domicilio.

El expediente continúa su curso y se aguardan nuevas resoluciones en torno a las imputaciones y a las medidas solicitadas por la fiscalía.