La investigación judicial se centra en las maniobras de Ariel Vallejo y de las sociedades vinculadas a Sur Finanzas, en las que se enmarcan movimientos como la cesión de cheques y la concesión de préstamos a clubes de fútbol como Argentinos Juniors y San Lorenzo. Los agentes buscan determinar de dónde provienen los fondos que circulaban por esas empresas y si parte de ese dinero terminó derivándose hacia otras actividades.
Vallejo permanece detenido en una causa por presunta lavación de dinero y asociación ilícita. Los investigadores pretenden esclarecer el origen del dinero que transitaba por sus firmas y analizar si las operaciones con instituciones deportivas formaron parte de ese circuito ilícito.
Uno de los casos en estudio es el de Argentinos Juniors. Según el dictamen de la fiscal Daniela Incardona, Sur Finanzas PSP S.A. habría cedido cheques por 600 millones de pesos y adelantado una tasa nominal anual del 100%. A ello se suma un préstamo por 200 millones de pesos al 40% anual más un 1,5% mensual. Para la Justicia, esas condiciones podrían considerarse usureras; desde el entorno del financista sostienen que se trató de préstamos con tasas de mercado.
Como parte de la operación con Argentinos Juniors, se requisó un documento durante uno de los allanamientos a la AFA ordenados por el juez Luis Armella. El comprobante, con membrete del club, registra la entrega de cheques por 600 millones de pesos a la entidad madre del fútbol argentino, la misma cifra que habría solicitado Sur Finanzas.
Además, en ese conjunto de papeles aparece la firma “Pantano Luciano” al margen del comprobante. Se trata del propietario de la mansión de Pilar, vinculada a Toviggino (tesorero de la AFA y referente cercano a Tapia).
La documentación también alcanza a San Lorenzo. Entre las operaciones figura un acuerdo para un préstamo de hasta 600 millones de pesos, con la cesión de derechos de cobro que el club tenía de la Superliga.
Otro documento, fechado el 30 de junio de 2025, detalla un reconocimiento de deuda de San Lorenzo a Sur Finanzas Group S.A. por 416 millones. El monto se descompone en un anticipo de 300 millones (fechado el 8 de mayo de 2025) y un cheque rechazado del Banco Supervielle por 116 millones (con fecha del 20 de marzo de ese año). El escrito aclara que esos 416 millones corresponden estrictamente al capital, sin intereses, gastos administrativos ni otros cargos. La copia contiene la firma de Gerardo S. Carrozza, identificado con sello como apoderado de Sur Finanzas Group S.A.
Las pesquisas continúan para determinar la veracidad de estas transacciones y si formaron parte de un entramado financiero que excede el marco deportivo, o si, por el contrario, se trataría de operaciones reguladas y justificadas desde lo mercantil.
