La investigación sobre la inmobiliaria Los Sauces S.A., cuestionada por lavado de dinero, ubica a Máximo Kirchner y a Martín Báez como protagonistas determinantes en la estructura, encargados de facilitar préstamos, emitir cheques y emitir facturas, además de permitir alquileres que la acusación describe como simulados, todo con el fin de blanquear recursos de origen ilícito.

El Ministerio Público Fiscal y la querella representada por la Unidad de Información Financiera (UIF) coinciden en que la participación de ambos fue indispensable para sostener la maniobra de lavado mediante la firma Los Sauces.

En los requerimientos de elevación a juicio se consignan elementos fácticos, societarios y financieros que respaldan la acusación contra el hijo de Cristina Kirchner y el mayor de los hijos de Lázaro Báez.

Ambos actuaron en roles distintos dentro del mismo esquema de reciclaje de fondos: Báez, desde la emisión, suscripción y transferencia de fondos de procedencia ilícita generados por las empresas contratistas de obra pública del Grupo Báez; Kirchner, desde la recepción, cobranza, administración societaria y retiro directo del dinero blanqueado a través de Los Sauces.

A Kirchner se le imputa haber organizado una asociación ilícita que habría funcionado al menos entre el 8 de mayo de 2003 y el 14 de diciembre de 2016.

Según la acusación, ese esquema permitió legitimar una porción de dinero de procedencia ilícita que era canalizado por empresas del Grupo Báez y del Grupo Indalo a través de la actividad inmobiliaria y hotelera llevada a cabo por la mencionada sociedad.

Desde el punto de vista jerárquico, los fiscales sostienen que Máximo Kirchner ocupó un rol de organizador, al haber dirigido desde 2006 la creación de Los Sauces y, como presidente, controlado los pasos necesarios para activar de forma permanente diversos mecanismos de flujo de fondos a favor de su núcleo familiar.

Entre los hechos relevantes, se destaca la ceremonia de constitución de Los Sauces S.A. el 7 de noviembre de 2006, en la que el notario Jorge Ludueña registró a Kirchner como presidente del directorio. El 31 de octubre de 2008, Kirchner habría aceptado como aporte irrevocable la titularidad de terrenos en Alvear 391 y Moreno 882, Río Gallegos, efectuados por sus padres; esos inmuebles fueron alquilados posteriormente por Lázaro Báez.

En el marco de ese movimiento, la acusación señala que el propio Kirchner se autorizó a formalizar, en nombre de la sociedad, los actos jurídicos necesarios para la transferencia de dominio.